证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-091
浙江华媒控股股份有限公司
关于增加 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要,预计 2015 年将与都市快
报社、杭州日报社等发生日常关联交易,涉及向关联方购买商品、采编服务、发
行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。公司第七届董事会第十七次会议审议
通过了《关于 2014 年度关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》,
详见 2015 年 4 月 18 日披露的 2015-029 号公告《浙江华媒控股股份有限公司第
七届董事会第十七次会议决议公告》。
现因公司业务发展需要,经公司第八届董事会第七次会议审议,通过《关于
增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加 2015 年度日常关联交易额
度 3,912 万元。关联董事赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生在审议
本议案时进行了回避表决。
本次日常关联交易预计新增额度在公司董事会审议权限之内,不需提交公司
股东大会审议。
二、2015 年度日常关联交易及预计情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
单位:人民币元
关联交易 2014 年度发生 2015 年度
关联方
内容 额 已预计 已发生额 新增预计
杭州日报旺财商贸有限公司 商品采购 299,824.55 400,000.00 76,563.93 0
都市快报社 采编服务 95,622,641.51 110,000,000.00 71,716,981.41 0
杭州日报社(杭州日报报业集团) 采编服务 63,532,818.41 70,000,000.00 46,703,063.34 0
每日商报社 采编服务 20,283,018.96 22,000,000.00 15,198,112.80 0
萧山日报社 采编服务 19,679,244.75 22,000,000.00 13,813,207.20 0
余杭晨报社 采编服务 10,489,252.84 12,000,000.00 7,853,773.45 0
富阳日报社 采编服务 9,149,948.63 11,000,000.00 6,375,899.38 0
都市周报社 采编服务 4,886,792.36 5,500,000.00 3,331,163.52 0
富阳闻达电子商务有限公司 接受劳务 3,895,920.06 4,500,000.00 2,791,256.38 0
杭州汉书数字出版传播有限公司 接受劳务 34,433.95 - 73,367.92 100,000.00
杭州地铁文化传媒有限公司 商品采购 109,061.78 200,000.00 188,626.13 400,000.00
杭州风和会展有限公司 接受劳务 14,018.87 30,000.00 29,502.63 270,000.00
德清今日传媒有限公司 接受劳务 22,641.51 30,000.00 0 0
富阳旺财商贸有限公司 商品采购 1,900.00 10,000.00 0 0
杭州日报报业集团有限公司 商品采购 3,000,000.00
杭州风茂房地产代理有限公司 接受劳务 2,000,000.00
杭州风盛新传媒广告有限公司 接受劳务 300,000.00
杭州萧山萧报教育咨询有限公司 接受劳务 200,000.00
杭州读报人电子商务有限公司 商品采购 100,000.00
浙江都市艺术文化发展有限公司 商品采购 800,000.00
杭州日报报业集团 接受劳务 1,200,000.00
北京精典博维文化传媒有限公司 广告 - - - 1,000,000.00
合计 228,021,518.18 257,670,000.00 168,151,518.09 9,370,000.00
②出售商品/提供劳务情况
单位:人民币元
关联交易 2015 年度
关联方 2014 年度发生额
内容 已预计 已发生额 新增预计
杭州读报人电子商务有限公司 刊登广告 8,049,687.74 10,000,000.00 1,462,792.90 0
浙江都市艺术文化发展有限公司 刊登广告 7,375,773.58 10,000,000.00 2,650,509.72 0
杭州萧山萧报教育咨询有限公司 刊登广告 1,736,179.24 2,500,000.00 1,392,993.69 0
杭州风茂房地产代理有限公司 刊登广告 877,830.19 1,000,000.00 986,978.78 800,000.00
杭州日报报业集团出版传媒控股有限
刊登广告 275,207.55 300,000.00 0 0
公司
杭州萧报国际旅行社有限公司 刊登广告 207,452.83 200,000.00 4,811.32 0
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司 刊登广告 196,509.44 400,000.00 0 0
都市快报社 刊登广告 147,169.81 500,000.00 124,346.93 0
杭州萧山旺财商贸有限公司 刊登广告 82,075.47 100,000.00 471.7 0
浙江杭报金都创意产业发展有限公司 刊登广告 33,566.03 200,000.00 0 0
杭州风和会展有限公司 刊登广告 8,915.09 100,000.00 0 0
杭州萧文置业有限公司 刊登广告 8,716.98 3,000,000.00 0 0
杭州新闻物业管理开发有限公司 刊登广告 8,611.70 100,000.00 0 0
杭州网络新闻中心 服务 3,820,976.96 5,000,000.00 0 0
富阳闻达电子商务有限公司 发行收入 376,086.89 500,000.00 161,271.87 0
萧山日报社 发行收入 10,000.00 10,000.00 7,256.00 20,000.00
广告及印
杭州地铁文化传媒有限公司 7,951,588.23 13,000,000.00 4,633,692.73 0
刷收入
广告及印
杭州日报报业集团有限公司 2,839,355.97 5,000,000.00 617,357.39 0
刷收入
广告及发
富阳日报社 320,666.31 500,000.00 457,429.26 800,000.00
行收入
杭州汉书数字出版传播有限公司 印刷收入 19,741.25 20,000.00 10,380.06 20,000.00
杭州读报人电子商务有限公司 印刷收入 - - 0 0
广告及印
杭州日报旺财商贸有限公司 1,092,933.97 2,000,000.00 385,520.48 0
刷收入
江苏时代盛元数字图文影像有限公司 印刷收入 1,517.95 - 0 0
关联交易 2015 年度
关联方 2014 年度发生额
内容 已预计 已发生额 新增预计
广告及出
杭州日报报业集团(杭州日报社) 232,004.34 400,000.00 347,136.90 10,000,000.00
售商品
广告及出
十九楼网络股份有限公司 46,942.52 200,000.00 0 0
售商品
每日商报社 商品销售 - - - 50,000.00
浙江华朗实业有限公司 商品销售 - - - 5,000,000.00
杭州城市通媒体有限公司 商品销售 - - - 30,000.00
杭州富阳文化创意有限公司 广告 - - - 300,000.00
杭州假日国际旅游有限公司 商品销售 - - - 20,000.00
杭报集团假日宾馆有限公司 商品销售 - - - 1,000,000.00
合计 35,719,510.04 55,030,000.00 13,242,949.73 18,040,000.00
③其他
单位:人民币元
关联交易 2014 年度发生 2015 年度
关联方
内容 额 已预计 已发生额 新增预计
杭州日报报业集团 代垫费用 - - - 5,000,000.00
杭州日报报业集团有限公司 代垫费用 - - - 4,000,000.00
杭州读报人电子商务有限公司 代收款 - - - 20,000.00
杭州网络新闻中心 代垫费用 - - - 800,000.00
都市周报社 代垫费用 - - - 600,000.00
浙江奥盛文化传媒有限公司 代垫费用 - - - 100,000.00
合计 - - - 10,520,000.00
注:代垫费用是关联方为上市公司代垫社保、公积金等费用;代收款是上市公司代关
联方收取业务款。
(2)关联租赁情况
本公司作为承租人
单位:人民币元
租赁资产 2014 年度确认 2015 年度
出租方名称
种类 的租赁费 已预计 已发生 新增预计
房屋及建
杭州日报报业集团(杭州日报社) 10,275,569.87 11,000,000.00 7,806,187.55 0
筑物
浙江杭报金都创意产业发展有限 房屋及建
451,900.00 500,000.00 70,020.10 0
公司 筑物
房屋及建
萧山日报社 365,000.00 400,000.00 273,750.00 0
筑物
房屋及建
富阳日报社 46,245.50 50,000.00 45,000.00 40,000.00
筑物
杭州日报报业集团(杭州日报社) 广告牌 75,000.00 75,000.00 0 0
房屋及建
杭州日报报业集团有限公司 75,000.00 75,000.00 72,373.40 1,000,000.00
筑物
杭州日报报业集团假日宾馆有限
车辆 2,850.00 3,000.00 0 0
公司
房屋及建
余杭晨报社 77,280.00 150,000.00
筑物
合计 11,291,565.37 12,103,000.00 8,344,611.05 1,190,000.00
三、关联人介绍和关联关系
(一)实际控制人
杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭州日报报业集团有限公司 100%股
份,为华媒控股实际控制人。
公司名称:杭州日报报业集团(杭州日报社)
法定代表人:赵晴
住所:浙江省杭州市下城区体育场路 218 号
开办资金:82,569.60 万元
举办单位:杭州市委
宗旨和业务范围:传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展。《杭州日
报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、
新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。
最近一期财务数据:截至 2015 年 9 月 30 日,总资产 321,194 万元,净资产
207,344 万元,业务收入 108,161 万元,净利润 10,767 万元(未经审计)。
(二)控股股东
杭州日报报业集团有限公司,持有华媒控股 48.12%股份,为华媒控股控股
股东。
公司名称:杭州日报报业集团有限公司
法定代表人:赵晴
注册地址:浙江省杭州市下城区体育场路 218 号
注册资本:30,000 万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
主要业务范围:一般经营项目:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广
告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经
营范围。
最近一期财务数据:截至 2015 年 9 月 30 日,总资产 287,239 万元,净资产
183,768 万元,业务收入 107,750 万元,净利润 11,989 万元(未经审计)。
(三)其他主要关联方
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
杭州市下城区体育场 同一实际控制
1 都市快报社 杨星 1000 万 编辑出版《都市快报》
路 218 号 人控制
杭州市下城区体育场 同一实际控制
2 每日商报社 姚丽萍 100 万 编辑出版《每日商报》
路 218 号 人控制
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
杭州市萧山区城厢街 同一实际控制
3 萧山日报社 王柏华 5851 万 编辑出版《萧山日报》
道城河街 88 号 人控制
富阳区富春街道花坞 同一实际控制
4 富阳日报社 何素珍 1773 万 定期出版《富阳日报》
南路 4 号 人控制
杭州市下城区体育场 同一实际控制
5 都市周报社 杨星 500 万 《都市周报》出版发行
路 218 号 人控制
杭州网络新闻 杭州市下城区体育场 同一实际控制
6 吴文平 100 万 报道国内外新闻,传播先进文化
中心 路 218 号 人控制
杭州新闻物业
杭州市下城区体育场 零售:预包装食品、卷烟、雪茄烟;服 同一实际控制
7 管理开发有限 陆刚石 3000 万
路 218 号 务:游泳;服务:物业管理 人控制
公司
杭州日报报业
杭州市上城区国货路 同一实际控制
8 集团假日宾馆 陆刚石 200 万 住宿
13 号 人控制
有限公司
批发、零售:图书报刊、电子出版物、
杭州地铁文化 同一实际控制
9 邬文虎 1000 万 218 号 2 幢 19 层 1906 音响制品。服务:国内广告设计、制作、
传媒有限公司 人控制
代理,企业营销策划等
社科、科技、文艺方面的音像制品出版;
杭州汉书数字 社科、科技、文艺方面的电子出版物的
同一实际控制
10 出版传播有限 杨寅华 300 万 218 号 2 幢 2201 室 出版;专题、专栏、综艺、动画片、广
人控制
公司 播剧、电视剧的制作、复制、发行;经
营演出及经纪业务。
浙江杭报金都 杭州市余杭区南苑街 房地产开发与经营。创意产业投资;实
同一实际控制
11 创意产业发展 吴忠泉 2000 万 道河南埭路 108 号 7 业投资;房屋出租;物业管理;会展服
人控制
有限公司 幢二层 务,展览展示服务。
服务:实业投资,投资管理,投资咨询
浙江华朗实业 218 号 2 幢 1201-1215 同一实际控制
12 何亚达 5000 万 (除证券、期货),经济信息咨询(除
有限公司 室 人控制
商品中介)
服务:国内广告设计、制作、代理、发
布(除网络广告发布),图文设计、制
杭州城市通媒 218 号裙楼 502-503 作(除制版),企业形象策划,赛事活 同一实际控制
13 王倩 80 万
体有限公司 室 动策划,文化活动策划(除演出中介), 人控制
通信工程、网络工程的技术开发、技术
咨询、成果转让等
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
杭州读报人电
杭州市下城区体育场 批发兼零售:预包装食品兼散装食品, 同一实际控制
14 子商务有限公 杨星 500 万
路 218 号 图书报刊 人控制
司
批发、零售:图书报刊、电子出版物、
杭州日报报业
杭州市上城区之江路 音像制品。服务:承办会务、会展,成 同一实际控制
15 集团出版传媒 杨寅华 1001 万
937 号 1 楼 年人的非证书劳动技能培训、成年人的 人控制
控股有限公司
非文化教育培训
批发、零售:预包装食品,酒类;收购
本企业销售所需的农产品;批发、零售:
杭州日报旺财 2040.8163 上城区望江国际中心 同一实际控制
16 王赛娟 农产品,日用品,百货,服务装,办公
商贸有限公司 万 1 号 603 室 人控制
用品,家用电器,电子产品;服务:经
济信息咨询。
国内广告设计、制作、代理、发布(除
浙江都市艺术 网络广告);展示、装裱、批发与零售、
杭州市转塘街道双流 同一实际控制
17 文化发展有限 杨星 1000 万 代销、寄售:艺术品、艺术衍生品、工
643 号 A4-1-507 人控制
公司 艺礼品、工艺品;货物进出口;策划、
承办会展会务、礼仪服务
余杭区东湖街道朝阳 报纸出版发行,通过网络报道余杭新 同一实际控制
18 余杭晨报社 姚丽萍 30 万
东路 183-1 号 闻,发布广告 人控制
房地产经纪与代理,房地产营销与策
划,设计、制作、发布、代理国内广告
杭州风茂房地 (除网络广告),电脑图文制作,文化
萧山区城厢街道城河 同一实际控制
19 产代理有限公 王柏华 50 万 艺术交流策划,企业形象策划,企业营
街 88 号 人控制
司 销策划,商务信息咨询,企业管理咨询,
会务服务,展览展示服务,室内外装饰
设计施工
教育信息咨询服务,文化活动的组织与
策划,品牌策划,成人的非学历技能培
杭州萧山萧报
萧山区城厢街道城河 训,企业营销策划及管理咨询服务,商 同一实际控制
20 教育咨询有限 王平 50 万
街 88 号 务信息咨询,会务礼仪服务,会展服务, 人控制
公司
文化创意产业,广告设计、制作、发布、
代理
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
零售:书报刊;网上销售:日用百货、
健身器材、建筑材料、五金商品、通讯
富阳闻达电子 富阳市富春街道富春 同一实际控制
21 何素珍 50 万 器材、电子产品、家用电器、化妆品、
商务有限公司 路3号 人控制
化工原料;设计、制作、代理、发布广
告(除网络广告发布)
杭州风盛新传 国内户外广告设计、制作、代理、发布
萧山区城河街 88 号 同一实际控制
22 媒广告有限公 孙焕林 300 万 (除网络广告);企业形象策划与文化
七层 人控制
司 传播,策划文化体育活动,承办会展
会展服务,企业形象策划,广告设计、
杭州风和会展 萧山区城厢街道城河 同一实际控制
23 董建中 200 万 制作、代理、发布(除网络广告);接
有限公司 街 88 号 3 楼 人控制
待文艺演出,一般信息中介
批发零售:预包装食品,散装食品;经
杭州萧山旺财 萧山区工人路 1117 销:国家政策允许上市的农副产品、日 同一实际控制
24 董建中 50 万
商贸有限公司 号 用百货、服装、办公用品、家用电器、 人控制
电子产品、经济信息咨询
杭州萧报国际
萧山区城厢街道城河 国内旅游业务、入境旅游业务;票务代 同一实际控制
25 旅行社有限公 宣舒平 30 万
街 88 号 理、会展服务 人控制
司
批发兼零售:预包装食品兼散装食品;
富阳旺财商贸 富阳市富春街道桂花 批发、零售:农副产品、日用百货、服 同一实际控制
26 骆炳浩 30 万
有限公司 西路 63 号 装、办公用品、家用电器、电子产品; 人控制
服务:经济信息咨询(除证券、期货)
杭州萧文置业 萧山区城厢街道城河 同一实际控制
27 何亚达 1.57 亿 房产地开发、经营
有限公司 街 88 号 人控制
服务:设计、制作、代理、发布国内广
浙江华朗实业
浙江奥盛文化 杭州市上城区望江国 告(除网络广告发布);组织文化交流
28 张伟雄 1001 万 有限公司参股
传媒有限公司 际中心 1 号 603 室 活动(除演出及演出中介),文化创意
子公司
策划、企业营销策划。
序 法定代 与上市公司关
公司名称 注册资本 住所 主营业务
号 表人 联关系
许可经营项目:第二类增值电信业务中
的信息服务业务(限互联网信息服务业
务)(上述经营范围在批准的有效期内
十九楼网络股 杭州市西湖区文三路 方可经营)。一般经营项目:服务:国
29 杨星 6000 万元 参股子公司
份有限公司 90 号 内广告的制作、代理与发布,计算机技
术服务,企业信息化管理咨询,企业形
象策划,承办会展;批发、零售:计算
机软件
一般经营项目:媒体广告代理,国内广
告设计、制作,印刷品广告、户外广告
发布,企业营销策划,企业形象策划,
杭州余杭区南苑街道 会展服务,会议服务,企业管理咨询, 浙江华朗实业
杭州假日国际
30 李菁 1000 万元 南大街 326 号 21 层 企业投资管理,投资咨询、经济信息咨 有限公司参股
旅游有限公司
2101 室 询(除金融、证券、期货、保险等前置 子公司
许可的项目外),批发、零售:工艺美
术品、日用品,室内外装饰装修工程设
计、施工。
服务:设计、制作、代理、发布国内广
告,会议展览服务,企业形象策划,经
济信息咨询(除证券、期货),市场调
杭州都快交通 研,组织文化交流活动(除演出及展示
上城区之江路 888 号 都快控股的参
31 久一点吧传媒 董敏君 200 万 中介),组织礼仪公共庆典活动,成年
1410 室 股子公司
有限公司 人的非证书职业技能培训、成年人的非
文化教育培训(涉及前置审批的项目除
外)。其他无需报经审批的一切合法项
目。
媒体广告代理,国内广告设计、制作,
印刷品广告、户外广告发布,企业营销
策划,企业形象策划,会展服务,会议
德清今日传媒 德清县武康镇中兴南 服务,企业管理咨询,企业投资管理,
32 周恒 300 万 参股子公司
有限公司 路 投资咨询、经济信息咨询(除金融、证
券、期货、保险等前置许可的项目外),
批发、零售:工艺美术品、日用品,室
内外装饰装修工程设计、施工。
(四)履约能力分析
上述关联方经营正常,财务稳健,均具备履约能力。
四、关联交易主要内容
根据采编与经营两分开的行业政策要求,杭州日报传媒有限公司、杭州每日
传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司(现已
更名为杭州余杭晨报传媒有限公司)、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日
报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团(杭州日报社)
及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》,具体收入分成方式和比例
如下表:
固定采编
媒体经营 收入分成 采编奖励
序号 分成单位 费用(万 备注
公司 比例 标准
元)
杭州日报
1 杭报集团 6,600 29.00% 20%
传媒 (1)2014 年 1 月 1 日起至 2016
都市快报 都市快报 年 12 月 31 日止,各媒体经营
2 10,136 13.80% 20%
控股 社 公司将按照运营和管理各自
每日商报 分成单位经营性业务所形成
3 每日传媒 2,150 31.60% 20%
社 的每年经营收入的既定分成
都市周报 都市周报 比例和每年固定采编费用二
4 518 30.28% 20%
传媒 社 者之间的较高者向各自分成
单位支付采编费用。(2)自
萧山日报 萧山日报
5 2,086 28.00% 20% 2015 年开始,假如各媒体经营
传媒 社
公司每年实现的净利润(按扣
富阳日报 富阳日报
6 909 27.80% 20% 除非经常性损益后的金额计
传媒 社
算)超过本次重组正式评估报
城乡导报 告中列明的评估预测净利润,
城乡导报
传媒(现 则差额部分的 20%作为各媒
社(现为:
7 为:余杭 1,110 28.00% 20% 体经营公司向分成单位追加
余杭晨报
晨报传 的上年度的额外采编分成。
社)
媒)
除收入分成以外,其他关联交易属正常经营业务往来,定价以市场公允价格
为基础,遵循公平合理原则,体现了诚信、公平、公正的原则。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须,并持续
进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用,因行业
政策特殊性的原因,收入分成按照《收入分成协议》定价,其余关联交易按一般
商业原则定价,按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联
交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中先生事前认可上述关联交易议案。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议,并发表独立意见:董事会在
对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效;公司增加 2015 年度日常
关联交易预计系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务,关联交易均
遵循了公平、公正的交易原则,参照市场化原则定价,价格公允、合理,符合国
家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,对上市公
司独立性未产生不利影响,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意关于
增加 2015 年度日常关联交易预计的议案。
七、持续督导人的核查意见
经核查,独立财务顾问认为:华媒控股增加 2015 年度日常关联交易主要基
于日常经营需要,关联交易履行了相关决策程序。
中信证券对华媒控股增加 2015 年度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关
事项的独立意见
3、中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司增加 2015 年度
日常关联交易的核查意见
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
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