证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-096
浙江华媒控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2015 年 10 月
20 日以电话、电子邮件方式发出,于 2015 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。
本次会议由监事会主席陆春祥先生主持,公司五名监事全部参与会议。会议符合
《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议,一致通过以下议案:
一、2015 年第三季度报告全文及其摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2015 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告》及报
告摘要。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
二、关于对参股子公司提供担保的议案
同意对参股子公司精典博维在本次银行授信下实际贷款余额的 35%的非连
带责任担保,即担保总额不超过 1,750 万元,期限 2 年,详见同日披露的《关于
对参股子公司提供担保的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 28 日
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