证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2015-032
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)
会议通知于 2015 年 10 月 25 日以书面方式送达全体董事,会议于 2015
年 10 月 27 日以通讯方式召开,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董
事审议,通过事项如下:
一、 通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 同日公告。
表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
二、通过了《关于为郴州市城市建设投资发展集团提供担保的议
案》。
公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见:
我们认为,本次担保的借款款项是用于本公司 2015 年城镇配电
网建设改造工程项目,此次担保事项符合公司章程及相关规定的要求。
我们同意公司为上述贷款项目进行担保。
具体内容详见 http://www.sse.com.cn 同日公告《公司为郴州市城
市建设投资发展集团有限公司提供担保公告》。
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表决结果:9 票同意、0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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