证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2015-020
宁波富达股份有限公司
八届七次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2015 年 10 月 27 日在公司
会议室召开,本次会议的通知于 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 5 人,实际出席 5 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周海承先生主持,与会监事
认真审议了以下议案:
一、公司《2015 年第三季度报告》
与会监事认真审核了公司《2015 年第三季度报告》
根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
13 号<季度报告内容与格式特别规定>》(2014 年修订)的相关规定和要求,我们监
事会全体成员在全面了解和审核公司《2015 年第三季度报告》后认为:公司《2015
年第三季度报告》公允地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果;我们保证
《2015 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、公司关于计提存货跌价准备的议案
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备,符合
公司的实际情况;董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法;同意本次计
提存货跌价准备。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
三、关于对外担保的议案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
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四、审议关于转让宁波市鄞州城投置业有限公司 51%股权的议案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、审议《关于发行公司债券方案的议案》
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
七、关于提请公司股东大会授权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
八、关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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