证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:2015-36
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
会议通知于 2015 年 10 月 17 日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届
董事会第四次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开,本次会议应参会董事
8 名,实际参会董事 8 名,参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当
的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司
章程的规定,会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真审议,经与会董事以通讯方式投票表决,通过如
下决议:
1、通过《公司 2015 年第三季度报告》全文及正文。
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
2、通过《关于同意控股子公司江苏联创医药技术有限公司启动注销程序的
议案》
因本公司控股子公司江苏联创医药技术有限公司(以下简称“联创技术”)
目前已无实际业务运营,为优化资源配置,经董事会研究,决定注销联创技
术,并尽快启动联创技术的清算及相关审计、评估工作。
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)
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会议无其他议题,特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
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