证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临 2015-047 号
重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2015 年 10 月
22 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 10 月 28 日上午 9 点正以现场和通讯
方式召开。会议应到会董事 11 名,实际到会董事 9 名。独立董事陈重先生因公
出差不能出席会议,书面委托独立董事曲凯先生代为出席会议并行使表决权,董
事柯俊财先生因时间冲突不能出席会议,书面委托董事黎启基先生代为出席会议
并行使表决权。本次会议由董事长黎启基先生主持,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过以下议案:
1、关于公司 2015 年第三季度报告的议案;
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
2、关于公司设置审计部门的议案;
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
3、关于公司办理银行短期理财产品的议案。
公司为提高资金的使用效率,提高资金收益,同意在保证资金流动性和安全
性的基础上,使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的
投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为 2 年,自公
司董事会审议通过之日起生效。授权到期后可由公司董事会依照董事会程序再次
授权,如遇公司董事会会期安排,使该授权到期后无法提交董事会审议,该生效
授权的有效期可自行延期一个自然月以便安排会期提交董事会审议。
独立董事独立意见:
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司四名独立董事对七届二十七次董
事会审议的《关于公司办理银行短期理财产品的议案》进行了认真谨慎的审阅后
认为:
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,
我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司
使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司
和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综
上所述,同意公司办理银行理财产品。
表决结果:同意 11 人,反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 29 日
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