股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临 2015-019
债券代码:122398 债券简称:15 北巴 01
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)
于 2015 年 10 月 16 日以书面送达及电子邮件的方式通知召开第六届董事会第七
次会议,会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开,出席会议的董事应到 9
人,实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议后,一致通过并形成如下决议:
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告及摘要》
《北京巴士传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告及摘要》全文将刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)
二、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
为进一步规范公司募集资金的使用和管理,根据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》
(2013 年修订)等法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定,
结合公司实际情况,同意对原《北京巴士传媒股份有限公司募集资金管理办法》
进行修订。《北京巴士传媒股份有限公司募集资金管理办法》全文将刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 28 日
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