证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临 2015-029
东风电子科技股份有限公司
第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风科技董事会已于 2015 年 10 月 9 日向全体董事以电子邮件方式发出了第
六届董事会 2015 年第三次临时会议通知,第六届董事会 2015 年第三次临时会议
于 2015 年 10 月 28 日在上海公司总部以现场加通讯的方式召开,应参加表决董
事 9 名,实参加表决董事 9 名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券
交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进
行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、 公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了公司 2015 年第三季度报告及报告摘要。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有
限公司 2015 年第三季度报告及报告摘要。
2. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授
信额度人民币 8000 万元的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据市场情况,公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东分行申
请 2016 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 8000 万元(大写人民币捌仟
万元整)。其中业务范围包括:贷款、银行承兑,期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
3. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合
授信人民币 5000 万元的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系
的良好合作,公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请
2016 年度综合授信人民币 5000 万元(大写:人民币伍仟万元整)。其中业务范
围包括:贷款、承兑汇票,期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
4. 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
由于公司高级管理人员任期届满,根据公司董事会提名委员会 2015 年第一
次会议决议,公司董事会提名委员会提名,公司董事会聘任江川先生为公司总经
理;续聘王太斌先生为公司副总经理;续聘任天涯先生为公司董事会秘书;续聘
任周法东先生为公司财务总监。
公司董事会对上届聘任的总经理严方敏先生在任期间所做出的努力,为公司
发展做出的贡献表示由衷的感谢,对上届公司高级管理人员在任期间给予本公司
董事会的支持和帮助表示衷心的感谢。以上聘任人员任职期限自本次董事会审议
通过之日起至公司第七届董事会届满。
附:江川、王太斌、周法东、天涯先生简历:
江 川:男,1964 年 10 月出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。曾
先后任东风-汤姆森有限公司总经理、东风散热器有限公司副总经理、上海弗列
加滤清器有限公司总经理、杭州东风日产柴汽车有限公司(后更名为东风日产柴
汽车有限公司)总经理兼党委书记、东风悦达起亚汽车有限公司副总经理兼生产
本部本部长。现任东风电子科技股份有限公司党委书记。
王太斌:男,1963 年 1 月出生,大学本科,高级工程师,中共党员 。曾任
东风襄樊仪表系统有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任东风电子科
技股份有限公司副总经理。
周法东:男,1961 年 12 月生,大学,高级会计师,中共党员。曾任东风汽
车工业进出口公司财务部部长,华科公司(外援项目)任财务部部长,东风泵业
有限公司总经理助理。现任东风电子科技股份有限公司财务总监兼计划财务部部
长。
天涯:男,1963 年 5 月出生,法学硕士,高级经济师,中共党员。先后在
西安陆军学院、宁夏工学院、宁夏大学、上海发展律师事务所工作。现任东风电
子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
5. 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司董事会
秘书培训实施细则》以及上海证券交易所《上市公司董事会秘书资格管理办法》
的规定,续聘周群霞女士为公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会期满。
附:周群霞女士简历:
周群霞,女,1962 年 7 月出生,专科学历,2007 年任职于公司证券事务部,
从事证券事务代表工作。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015年10月29日
报备文件
(一)公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议
(二)公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
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