证券代码:600444 证券简称:*ST 国通 公告编号:2015-023
安徽国通高新管业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第五届董事会第二十次会议通知于 2015 年 10 月 22 日以电子邮件和
电话方式发出,会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议应
出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序
符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。
会议审议并形成如下决议:
一、 审议通过《关于 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司名称拟变更为:国机通用机械科技股份有限公司
公司名称变更需经工商部门核准登记,以最终核准名称为准。
表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
公司注册地址拟变更为:合肥市高新区天湖路 29 号。
表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上第二、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 28 日
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