股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临 2015-035
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015 年 10 月 27 日,马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事会第十五次会议在马钢办公楼召开,会议应到董事
7 名,实到董事 6 名,董事任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行
使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持,审议通过如下
决议:
一、批准关于 2015 年第三季度存货跌价准备变动的议案。
批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
19,593.04 万元;
批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 30,970.22
万元。
二、批准公司 2015 年第三季度报告。
三、批准与法国 ASCO INDUSTRIES 共同投资设立埃斯科特钢有
限公司。
该合营公司注册地址为中国安徽省马鞍山市,注册资本为 3,200
万欧元,其中公司出资 2,400 万欧元,占 75%股权,ASCO INDUSTRIES
出资 800 万欧元占 25%股权。经营范围包括:开发、制造、贸易和进
出口用于汽车行业的钢线棒材以及精加工的钢铁产品,提供售后服务
及相关技术服务。
以上议案表决情况均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
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