锦江股份:2015年第三次临时股东大会决议公告

2015-10-28 16:51:41 来源:上交所
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证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江 B 股公告编号:2015-087

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 84

其中:A 股股东人数 36

境内上市外资股股东人数(B 股) 48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 525,990,077

其中:A 股股东持有股份总数 507,011,241

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,978,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 65.3795

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 63.0205

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.3590

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长俞敏亮先生主持大会,采取现

场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事陈礼明先生、许铭先生、赵令欢先生因公

未能出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事马名驹、陈君瑾因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,840,351 99.9663 0 0.0000 170,890 0.0337

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

普通股合计: 525,817,085 99.9671 1,400 0.0003 171,592 0.0326

2、 议案名称:《关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案》,需逐项审议

2.1 议案名称:本次交易方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,840,351 99.9663 0 0.0000 170,890 0.0337

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

普通股合计: 525,817,085 99.9671 1,400 0.0003 171,592 0.0326

2.2 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,840,351 99.9663 0 0.0000 170,890 0.0337

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

普通股合计: 525,817,085 99.9671 1,400 0.0003 171,592 0.0326

2.3 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,840,351 99.9663 0 0.0000 170,890 0.0337

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

普通股合计: 525,817,085 99.9671 1,400 0.0003 171,592 0.0326

2.4 议案名称:定价方式、交易对价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,840,351 99.9663 0 0.0000 170,890 0.0337

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

普通股合计: 525,817,085 99.9671 1,400 0.0003 171,592 0.0326

2.5 议案名称:交易对价调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,839,208 99.9661 0 0.0000 172,033 0.0339

B股 18,975,170 99.9807 1,400 0.0074 2,266 0.0119

普通股合计: 525,814,378 99.9666 1,400 0.0003 174,299 0.0331

2.6 议案名称:交易标的评估基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,840,351 99.9663 0 0.0000 170,890 0.0337

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

普通股合计: 525,817,085 99.9671 1,400 0.0003 171,592 0.0326

2.7 议案名称:交割和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 506,839,208 99.9661 0 0.0000 172,033 0.0339

B股 18,976,734 99.9889 1,400 0.0074 702 0.0037

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