证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2015-031
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十四次会议通知于
2015 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 10 月 27 日
上午以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议
室。2015 年 10 月 23 日,根据公司实际情况,增加议案一项,并于
当天发出增加议案的通知。增加议案相关程序符合《公司董事会议事
规则》。公司董事 12 人,参加现场会议的董事 10 人,以通讯方式参
加的董事 2 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事
长王学德先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
根据现场审议、举手表决以及通讯表决结果,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文及其正文的
议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于实施年产 10 万吨高性能合金特种粉末材料
1
项目的议案》。(详见公告临 2015-032)
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一五年十月二十七日
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