证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2015-043 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2015
年 10 月 16 日发出,会议于 2015 年 10 月 27 日上午在北京市朝阳区和
平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
公司董事长王金华主持会议,全体董事经审议,一致通过以下决
议:
一、 通过《天地科技 2015 年第三季度报告》。本季度报告全文详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),正文详见《中国证券报》
及上海证券交易所网站。
表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 同意公司继续向招商银行北京西三环支行申请三亿元人民
币、一年期的免担保综合授信业务。
表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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