证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:2015-031
上海复旦复华科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 177,672,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.7331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长蒋国兴先生主持。本次会议
以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事长张陆洋先生因公未能出席本次股东大
会;
2、公司在任监事 6 人,出席 5 人,监事郁炯女士因公未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 177,659,791 99.9927 13,000 0.0073 0 0.0000
2、 议案名称:关于提名孙铮为独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 177,479,291 99.8911 13,000 0.0073 180,500 0.1016
3、 议案名称:关于补选公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 177,492,291 99.8984 0 0.0000 180,500 0.1016
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%)
号
1 关 于 修 改 20,384,400 99.9363 13,000 0.0637 0 0.0000
《 公 司 章
程》的议案
2 关于提名孙 20,203,900 99.0514 13,000 0.0637 180,500 0.8849
铮为独立董
事候选人的
议案
3 关于补选公 20,216,900 99.1151 0 0.0000 180,500 0.8849
司监事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案一《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案,获得了
出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次会议审议的三项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:陈鹤岚、邹小凤
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海复旦复华科技股份有限公司
2015 年 10 月 28 日
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