证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号： 2015-021
广东柏堡龙股份有限公司
关于变更部分独立董事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于变更部分独立董事的议案》，由于工作人员纰漏，未对该议案所涉文件进行详
细披露，现进行补充披露，造成不便，请广大投资者谅解。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事肖建军
先生的书面辞职报告，由于个人工作原因，决定辞去公司独立董事的职务，辞去
独立董事职务后将不再担任公司其他的职务。截至公告日，肖建军先生未直接或
间接持有公司股东。
由于肖建军先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分
之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后
生效。在此之前，肖建军先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程
等的规定，履行其独立董事职责。 肖建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽
责，公司董事会对肖建军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2015 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议审议《关于变更
部分独立董事的议案》，公司董事会同意提名李义江先生为公司第三届董事会独
立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），同意待独立董事候选人的任职
资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2015 年第四次临时股东
大会审议。在股东大会审议通过后，同意李义江先生担任公司薪酬与考核委员会
主任委员及提名委员会委员。
独立董事变更后，公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告 。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
附：
李义江先生简历
李义江，男，1954 年 8 月生，大学专科学历，机械工程师。曾任广东省普
宁市经济贸易局副局长。现任广东省生物产业协会常务副会长、广东省普宁市服
装针织协会副会长。
李义江先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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