证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-082
斯太尔动力股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2015 年 10 月 26 日
以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于 2015 年 10 月 16 日以电子、书
面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议
的监事为 5 名，实际参加会议的监事为 5 名。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
监事会认为：公司 2015 年第三季度报告真实、客观、准确地反映了公司 2015
年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量，对公司 2015 年第三季度报告无
异议。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司八届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公
司监事会一致推举高立用先生、王茜女士、陈序才先生为公司第九届监事会非职
工监事候选人（候选人简历见附件）。具体表决结果如下：
（1）提名高立用先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）提名王茜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）提名陈序才先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议
并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2015 年 10 月 28 日
附件：
高立用，男，1982 年出生，中共共产党员，本科学历。历任山东英达钢结
构有限公司监事、主管会计、财务部副部长。现任山东英达钢结构有限公司财务
部部长、斯太尔动力股份有限公司监事会主席。
王茜，女，1985 年出生，历任山东英达钢结构有限公司办公室副主任。现
任山东英达钢结构有限公司办公室主任。
陈序才，男，1962 年出生，大专学历。历任山东龙发环保科技有限公司财
务副经理，2011 年 11 月至今任山东英达钢结构有限公司财务部副经理。
上述 3 名监事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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