证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-081
斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 16 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十二
次会议的通知。本次会议于 2015 年 10 月 26 日,在公司会议室以现场和通讯结合
方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司八届董事会已届满，经控股股东和董事会提名委员会提名，董事会拟推
举刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生、孙琛先生、
胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生为公司第九届董事会董事（其中胡道琴女
士、吴振平先生、孙钢宏先生为独立董事候选人）。上述董事及独立董事候选人
简历见附件。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2015 年第二次临
时股东大会进行审议。根据相关规定，上述独立董事候选人尚需报经深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交 2015 年第二次临时股东大会审议。届时，股东
大会将对公司第九届董事会董事候选人采取累计投票制逐项审议。
具体审议结果如下：
(1)提名刘晓疆先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
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(2)提名吴晓白先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名冯文杰先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(4)提名邹书航先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(5)提名李晓振先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(6)提名孙琛先生为公司第九届董事会董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(7)提名胡道琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(8)提名吴振平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
(9)提名孙钢宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人
审议结果：同意 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意将《关于董事会换届选举的议案》、 关于监事会换届选举的议案》、
《关于修订<斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等3项议案提
交2015年第二次临时股东大会审议。2015年第二次临时股东大会召开的时间、地
点等事项，公司董事会将另行发出通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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附件：
刘晓疆，男，1967 年出生，现担任斯太尔动力股份有限公司董事长。
吴晓白，男，高级经济师，美国爱荷华大学EMBA。历任江阴市经委副主任、
团市委副书记、市委常委，江阴棉纺织厂党委书记，江阴市科委主任，江阴钢厂
厂长，江阴兴澄钢铁有限公司总经理，江阴兴澄冶金股份有限公司董事长，江苏
兴澄集团有限公司董事长。现任斯太尔动力股份有限公司董事兼总经理。
冯文杰，男，1966年出生，本科学历，工程师。2005年3月至今任山东英达
钢结构有限公司董事长。
邹书航，男，1973年出生，本科学历，工程师。历任胜利油田胜建集团项目
经理，山东英达钢结构有限公司项目经理、副总经理。现任山东英达钢结构有限
公司总经理。
李晓振，男，1981年出生，本科学历。历任东营军泰化工厂业务部副经理、
业务部经理，2011年至今担任山东英达钢结构有限公司监事。
孙琛，男，1984年出生，本科学历，共产党员，具备上市公司董事会秘书资
格。历任瑞茂通供应链管理股份有限公司办公室主任、财务处处长、证券事务代
表。现任斯太尔动力股份有限公司董事会秘书。
胡道琴，女，1975年出生，中国注册会计师，MBA。历任北京兴洲会计师事
务所项目经理、中兴华富华会计师事务所业务总审。现任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人、斯太尔动力股份有限公司独立董事。
吴振平，男，1968年出生，中共党员，法学硕士，副教授，具备独立董事资
格。历任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长、北京市普华律师事务所合伙
人、中国法学会民法学经济法学研究会理事、北京市神远律师事务所主任、北京
市律师协会企业并购与重组专业委员会委员等。2010年至今，担任北京市金励律
师事务所主任。
孙钢宏，男，1969年出生，中共党员，法学硕士，律师、注册房地产评估师，
具备独立董事资格。历任北京德恒律师事务所律师、合伙人、全球合伙人，北京
仲裁委员会仲裁员、北京土地整理储备中心评标委员。现任北京德恒律师事务所
执行主任、云南城投置业股份有限公司独立董事。
上述9名董事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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