证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号：2015-78
丽珠医药集团股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调
整限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体情况如下：
一、公司限制性股票激励计划审批程序简述
1、2014年12月15日，公司分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监
事会第五次会议，审议通过《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，按照中国证监会要求，公司将完整的限制性股票激励计划备案
申请材料报中国证监会备案。
2、2015年1月13日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证
监会备案无异议。
3、2015年1月23日，公司分别召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事
会第六次会议，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2015年3月13日，公司召开了2015年第一次临时股东大会、2015年第一次
A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《丽珠医药集团股
份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
5、2015年3月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第
八次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议
案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2015年3
月27日，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股
票的授予发表了独立意见。
6、2015年10月27日，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十
四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》
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鉴于公司激励对象7人已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，
拟对其持有的已获授但尚未解锁的9.308万股限制性股票进行回购注销，回购价
格为19.308元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事由及调整方法
本公司实施了2014年度权益分派方案，以公司现有总股本304,382,252股（其
中：A股192,388,898股，H股111,993,354股）为基数，向全体股东每10股派发现
金股利1.00元人民币（含税），同时进行资本公积金向全体股东每10股转增3.00
股。
权益分派前本公司总股份304,382,252股，权益分派后总股本增加至
395,696,927股。
根据《丽珠药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和回购价格
调整方法，对限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：
（1）Q＝Q0×（1＋n）＝8,660,400×（1＋0.3）＝11,258,520股
（2）P＝（P0－V）÷（1＋n）＝（25.20－0.1）÷（1＋0.3）＝19.308元
调整后的首次授予限制性股票数量为11,258,520股（不含预留部分）；调整
后首次授予限制性股票的回购价格为19.308元/股。
三、独立董事意见
1、2015年8月14日，公司实施完2014年度权益分派方案，根据《丽珠药业集
团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时的相关调整规定，对限制
性股票的授予数量、回购价格调整如下：首次授予的限制性股票数量调整为
11,258,520股，首次授予的限制性股票回购价格调整为19.308元/股。
2、我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、
《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激
励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及《激励计划》中关
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于限制性股票调整的相关规定。
我们一致同意公司将首次授予的限制性股票数量调整为 11,258,520 股，将首
次授予限制性股票的回购价格调整为 19.308 元/股。
四、监事会核查意见
监事会认为：公司于2015年8月14日实施完2014年度权益分派方案，根据《丽
珠药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予
数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：调整
后的首次授予限制性股票数量为11,258,520股（不含预留部分）；调整后首次授
予限制性股票的回购价格为19.308元。本次调整符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》的相关
规定。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所认为：公司本次调整限制性股票激励计划相关事项符
合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》
的有关规定；已经获得了必要的授权和批准；公司应就本次调整限制性股票激励
计划及时履行信息披露义务。
特此公告。
丽珠药业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
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