证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号：2015-76
丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次
会议于 2015 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年
10 月 12 日以电子邮件形式发送。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》
公司 2015 年第三季度报告全文及摘要已于本公告日披露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.livzon.com.cn)。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为，公司于 2015 年 8 月 14 日实施完 2014 年度权益分派方案，根
据《丽珠医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，
股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整
如下：调整后的首次授予限制性股票数量为 11,258,520 股（不含预留部分）；
调整后首次授予限制性股票的回购价格为 19.308 元/股。本次调整符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司
《激励计划》的相关规定。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司激励对象 7 人已不符合激励条件；董事会本次关于回购注销部分
限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销 9.308 万份已获授但尚未
解锁的全部股份。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十八日
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