证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015048
贵州黔源电力股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议审议通过，公司定于 2015 年 11 月 13 日召开 2015 年第二次临时股东大会。现
将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
3、会议时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 13 日（星期五）下午 3：00；
网络投票时间为：2015 年 11 月 12 日－11 月 13 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 13 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015 年 11 月 12 日 15:00 至 2015 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
1
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1 选举第八届董事会非独立董事
1.1.1 选举刘靖先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2 选举张志强先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.3 选举金泽华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.4 选举刘雷先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.5 选举何培春先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.6 选举郑毅先生为公司第八届董事会非独立董事
该议案将提交股东大会采取累积投票制选举产生第八届董事会非独立董事。
1.2 选举第八届董事会独立董事
1.2.1 选举张瑞彬先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2 选举王强先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.4 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事
该议案将提交股东大会采取累积投票制选举产生第八届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1 选举陈宗法先生为公司第八届监事会监事
2.2 选举罗涛先生为公司第八届监事会监事
2.3 选举杨明香女士为公司第八届监事会监事
该议案将提交股东大会采取累积投票制选举产生第八届监事会监事。
上述议案内容请详见公司于 2015 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况将予以
单独计票。
三、会议出席对象
2
1、截至 2015 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股
东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2015 年 11 月 12（星期四）上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：
30。
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记。
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行
登记。
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔
源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-85218925。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362039。
2、投票简称：黔源投票。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 11 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
3
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“黔源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案以相应的委托
价格分别申报，如“1.01 元”代表“议案 1.1.1”，“1.02 元”代表“议案 1.1.2”，
依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
对应申报
议案号 议案名称
价格（元）
1 《关于董事会换届选举的议案》 累积投票制
1.1 选举第八届董事会非独立董事 累积投票制
1.1.1 选举刘靖先生为公司第八届董事会非独立董事 1.01
1.1.2 选举张志强先生为公司第八届董事会非独立董事 1.02
1.1.3 选举金泽华先生为公司第八届董事会非独立董事 1.03
1.1.4 选举刘雷先生为公司第八届董事会非独立董事 1.04
1.1.5 选举何培春先生为公司第八届董事会非独立董事 1.05
1.1.6 选举郑毅先生为公司第八届董事会非独立董事 1.06
1.2 选举第八届董事会独立董事 累积投票制
1.2.1 选举张瑞彬先生为公司第八届董事会独立董事 2.01
1.2.2 选举王强先生为公司第八届董事会独立董事 2.02
1.2.3 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事 2.03
1.2.4 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事 2.04
2 《关于监事会换届选举的议案》 累积投票制
4
2.1 选举陈宗法先生为公司第八届监事会监事 3.01
2.2 选举罗涛先生为公司第八届监事会监事 3.02
2.3 选举杨明香女士为公司第八届监事会监事 3.03
（4）在“委托数量”项下输入投票数
本次股东大会议案 1 和议案 2 的投票实施累积投票，分别如下：
议案 1.1 选举第八届董事会非独立董事 6 名：选举非独立董事的投票权数
＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可
以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 6 的乘积；
议案 1.2 选举第八届董事会独立董事 4 名：选举独立董事的投票权数＝股
东所代表的有表决权的股份总数×4，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分
散使用，但总数不能超过其持有的股数与 4 的乘积；
议案 2 选举第八届监事会监事 3 名： 选举监事的投票权数＝股东所代表的
有表决权的股份总数×3，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但
总数不能超过其持有的股数与 3 的乘积。
对于上述采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 12 日下午 15：00 至 11 月
13 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内同过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
5
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他
1、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券管理部；
联系人：李敏、石海宏
电话号码：0851-85218943、85218944
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
6
附件一：回执
回 执
截至 2015 年 11 月 9 日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票
股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
7
附件二：授权委托书
授权委托书
本公司（本人）兹全权委托 先生（女士）代表 本公司（本人）
出席贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议案名称 授权意见
1 《关于董事会换届选举的议案》
累积投票制表决票数
1.1 选举第八届董事会非独立董事
1.1.1 选举刘靖先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2 选举张志强先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.3 选举金泽华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.4 选举刘雷先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.5 选举何培春先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.6 选举郑毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举第八届董事会独立董事 累积投票制表决票数
1.2.1 选举张瑞彬先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2 选举王强先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.4 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举的议案》 累积投票制表决票数
2.1 选举陈宗法先生为公司第八届监事会监事
2.2 选举罗涛先生为公司第八届监事会监事
2.3 选举杨明香女士为公司第八届监事会监事
委托人姓名或名称（签章）： 被委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章；如果在上述“累积投票
制表决票数”中直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
