证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2015047
贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2015 年 10 月 27 日
上午 9:00 以现场表决方式在公司会议室召开,会议通知于 2015 年 10 月 16 日
以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 4 名;监事林
玉先先生由于工作原因未能出席,委托监事田景武先生代为出席会议并行使表决
权。
会议由监事会主席陈宗法主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的
议案》。
公司第七届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定,经公司监事会征询公司股东意见,并对其资格进行审查后,提名陈宗法先
生、罗涛先生、杨明香女士为第八届监事会监事候选人。
上述监事候选人尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会以累积投票表决
方式进行选举。当选的监事将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第八
届监事会。
公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员
任职期间未担任公司监事。
后附第八届监事会监事候选人简历。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《贵州黔源电力股份有限
公司 2015 年第三季度报告正文及全文》。(请详见刊登于 2015 年 10 月 28 日巨
潮资讯网上的报告全文及正文。)
监事会发表意见如下:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的 2015
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十八日
附件:第八届监事会监事候选人简历
陈宗法先生:51 岁,大学学历,高级会计师。曾任国家电力公司综合计划与投融资部
融资处副处长、处长,中国华电集团公司财务资产部副主任,中国华电集团公司体制改革办
公室主任,贵州黔源电力股份有限公司董事。现任中国华电集团公司企业管理与法律事务部
主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发
现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。
罗涛先生:47 岁,研究生学历,高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师、
贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长。现任贵州乌江水电开发有限责任公司
(中国华电集团公司贵州公司)副总经理、总会计师、党委委员、总法律顾问。未持有公司
股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》
规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
杨明香女士:44 岁,大学本科,曾任贵州贵财房地产开发有限责任公司财务部经理。
现任职于贵州产业投资(集团)有限责任公司人力资源部。未持有公司股票,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况,以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。