证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2015-061
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 10 月 16 日
以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议
于 2015 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人。
公司第五届监事会第六次会议于 2015 年 10 月 27 日 16:30 在公司大会议室
以现场表决、通讯表决方式相结合召开。
本次会议应出席监事为 3 人，实际出席人数为 3 人。会议的召开符合国家有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席徐勇先生主持。
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票方案〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票预案〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司本次非公开发行 A
股股票涉及关联交易的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签
订〈附条件生效股份认购合同〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计有限公司未来三年股东分红规
划（2016-2018 年）〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款暨关联交易的
议案》
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
