证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-040
中材节能股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十四次会议于
2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 16 日以邮件方式
发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事 8 名,实际
参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
《公司 2015 年第三季度报告及摘要》真实反映了公司 2015 年第三季度实际
经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2015
年第三季度报告及摘要(其中财务部分未经审计),并对外报出。
表决结果:8 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
