证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:临 2015-024
爱普香料集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会
议已于 2015 年 10 月 16 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于
2015 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9
人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况:
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
经公司总经理魏中浩先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司聘任
Charles Everette Hedden(中文名:海畅)先生为副总经理,任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事发表意见认为:公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对公司
高级管理人员候选人个人简历的审查,认为前述人员具备相关专业知识和技能,
未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情况,或者
被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会或上
海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公
司高级管理人员任职资格的条件。同意聘任 Charles Everette Hedden(中文名:
海畅)先生为公司副总经理。Charles Everette Hedden(中文名:海畅)先生
简历附后。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
2、审议并通过了《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十七日
附:Charles Everette Hedden先生简历
Charles Everette Hedden先生,中文名:海畅。美国国籍,出生于1977年2
月。美国乔治华盛顿大学金融硕士,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。历任
美国商务部经济分析局经济师,房地美资本市场部基金经理,林肯国际副总裁。
2015年5月至今,任职于爱普香料集团股份有限公司。
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