证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2015-064
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 8 名,实际参与表决
董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议:
一、 审议并通过《关于公司 2015 年三季度报告正文及全文的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况:8 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
二、 审议并通过《关于使用自筹资金向全资子公司重庆红火鸟鞋业有限公司增
资的议案》。
为满足重庆红火鸟鞋业有限公司业务发展需要,公司拟使用自筹资金 4,000
万元向重庆红火鸟进行增资,并授权公司经营层办理该子公司的增资注册和审批
备案事宜。具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2015-065)。
表决情况:8 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 28 日
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