股票代码:600327 股票简称:大东方 公告编号:临 2015-031
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于 2015 年 10 月 27 日以通讯表决
方式召开了“六届六次会议”。本次董事会应参与审议董事 9 人,实际参加审议
表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了以下议案:
一、《2015 年第三季度报告》
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、《关于调整公司管理架构的议案》
对大东方股份的管理架构进行如下调整:
1、以现有重点业务为核心成立三大事业部:百货经营事业部、汽车经营事
业部、食品经营事业部。
其中,百货经营事业部涵盖的业务主体包括百货中心店(原本部店)、百货
海门店、东方电器、百业超市;汽车经营事业部的业务主体为原东方新纪元汽车
集团;食品经营事业部的业务主体为三凤桥肉庄及下属企业。
2、大东方股份总部的职能调整为九个管理部门,具体为:董事会办公室、
财务部、审计部、信息技术部、战略投资部、行政部、品牌公关部、人力资源部
和资产管理部。
3、在总部下设三个直属经营业务单位:上海金扳手信息科技股份有限公司、
客户资源发展中心、物业出租管理中心。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、《2015 年度内部控制自我评价工作方案》
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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