第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临 2015-034】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯表
决方式召开,会议通知于 2015 年 10 月 21 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及
监事,应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第九次会议通过以下议案:
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案:根据中
国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特
别规定>》(2014 年修订)和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年第三季度报
告披露工作的通知》等有关文件要求,公司编制了《大秦铁路股份有限公司 2015 年
第三季度报告》。内容详见 2015 年 10 月 28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦
铁路股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
议案二、关于发行 2015 年第一期短期融资券的议案:根据公司 2014 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理
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短期融资券发行具体事宜的议案》,对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会
等有权机构相关规定,考虑公司实际资金需求情况,决议发行 2015 年第一期短期融
资券,发行方案详见 2015 年 10 月 28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股
份有限公司关于 2015 年第一期短期融资券发行方案的公告》【临 2015-035】。
表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
议案三、关于授权董事小组办理 2015 年第一期短期融资券相关事项的议案:为
提高 2015 年第一期短期融资券发行效率,董事会转授权由公司董事、总经理关柏林
先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组,依据适用法律、市场环境以
及监管部门的意见,决定、办理发行相关事项。内容详见 2015 年 10 月 28 日登载于
上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于 2015 年第一期短期融资券发行
方案的公告》【临 2015-035】。
表决情况:表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
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