A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临 2015-021
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2015 年
10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 人,实际参
加表决董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议:
一、审议并通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于为山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提
供委托贷款的议案》。
公司为山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提供委托贷款的情况,
详见[临 2015-022]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为山西阳
泉盂县玉泉煤业有限公司提供委托贷款的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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