证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2015-024
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于 2015 年 10 月 27 日以传真方式
召开了第五届董事会第十二次会议。会议通知于 2015 年 10 月 16 日分
别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有 12 名董事参加,实际参加会议董事 12 人,
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过
决议如下:
一、公司 2015 年第三季度报告。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn,公司 2015 年第三季度报告正文请参见同日公告。
二、关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融
服务协议》的关联交易议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案因涉及关联交易,关联董事宋承志、陈逢春、张弘、杨东
升、赵卓、王树军、曾文回避了表决,公司 5 名非关联董事对该议案
进行了投票表决。
具体内容请参见同日《公司继续与中航工业集团财务有限责任公
司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、关于对公司公务车辆处置的议案。
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表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于洪都老厂区首期收储出让土地需征收公司部分厂房的议
案。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 28 日
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