股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2015－066
四川海特高新技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议通知于2015年10月20日以书面形式发出，会议于2015年10月27日上午9：30时在成都
市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董
事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第三季度报告》全
文及正文；
《公司2015年第三季度报告》全文及正文具体内容刊登于2015年10月28日《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编
号2015-068）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2015年10月28日
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