上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-058
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2015 年
10 月 16 日以电子邮件的方式发出，2015 年 10 月 20 日发出增加议案通知，
于 2015 年 10 月 26 日在上海举行，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符
合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、选举公司第七届监事会主席的议案
选举张晓波女士为公司第七届监事会主席。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 U U
二、2015 年第三季度报告的议案
公司 2015 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 U U
三、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
截至 2015 年 10 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
款项计人民币 192,419,734.88 元，公司已按照上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制了《以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告》，同意以募集资金对该笔款项予以
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置换。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
U U
四、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，
授权经理层，自本议案经董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资
金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资金投
资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
U U
五、与上海电信签订重大合同的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
U U
六、提议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
U U
七、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 。
U U
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 28 日
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