上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2015-057
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2015 年
10 月 16 日以电子邮件的方式发出,2015 年 10 月 20 日发出增加议案通知,
于 2015 年 10 月 26 日在上海举行,应到董事 9 人,实到 7 人,朱可炳董事、
王旭独立董事因故无法出席会议,分别委托王力董事、谢荣独立董事代为
出席并行使表决权,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持,审议了以下议案:
一、2015 年第三季度报告的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U
二、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
具体内容详见《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U
三、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案
具体内容详见《关于使用部分暂时闲置募集资金投资产品的公告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U
四、与上海电信签订重大合同的议案
具体内容详见 2015 年 10 月 21 日《重大合同公告》(临 2015-052 号)。
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本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
U U
五、提议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
U U
六、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的的公告》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过 。
U U
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
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