证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-067 号
中原大地传媒股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届十五
次董事会会议通知于 2015 年 10 月 19 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：2015 年 10 月 27 日，本次董事会以通讯表决方式召
开。
3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：
1、审议通过了公司《2015 年度第三季度报告全文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了公司《2015 年度第三季度报告正文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了公司《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》；
为降低公司控股子公司北京汇林印务有限公司（以下简称：汇林印务）的融资成本，
满足汇林印务生产经营资金需求，汇林印务所有股东（公司持股93.24%、中原出版传媒投
资控股集团有限公司持股6.76%）拟按照持股比例，为其提供总额度不超过人民币5,900万
元的财务资助。公司按照持股比例应提供财务资助的金额为5,501.16万元。以上所有股东
提供的财务资助资金在最高限额内可循环使用，期限自公司最近一次股东大会审议通过之
日起24个月。同时，公司将按照银行同期贷款利率向其收取资金占用费，每月结算一次。
因被资助对象汇林印务的资产负债率为 81.20%，该议案尚须提交公司最近一次临时股
东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于对控股子
公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-069 号）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十五次董事会决议。
2、独立董事意见；
3、其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 27 日
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