证券代码：600644 股票简称：*ST 乐电 编号：临 2015-043
乐山电力股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 10 月 26 日
在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室召开，公司 5 名监事出席了会议，
其中监事安艳清女士因工作原因不能亲自出席，通过视频会议系统接入参加
会议。会议由监事会主席安艳清女士主持。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年
第三季度报告的议案》；
根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，公司监事会对董事会编制的 2015 年第三季度报告发表审核意见如下：
1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司 2015 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
全面、真实地反映公司 2015 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量
等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于捐资扶贫的
议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 28 日
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