证券代码:600644 股票简称:*ST 乐电 编号:临 2015-042
乐山电力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
公司于 2015 年 10 月 16 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召
开第八届董事会第五次会议的通知,公司第八届董事会第五次会议于
2015 年 10 月 26 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与
视频会议系统相结合方式召开,会议应到董事 11 名,出席现场会议董事
8 名,通过视频会议系统出席会议董事 2 名(董事马骏、独立董事王全喜
通过视频会议系统出席本次会议),独立董事周旺生未出席本次会议,公
司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、
规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决
议如下:
一、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2015
年第三季度报告的议案》;
二、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于捐资扶贫的议
案》。
为深入贯彻落实国家有关实施精准扶贫的要求,履行社会责任,董事
会同意公司向乐山市峨边彝族自治县新场乡星星村捐赠15万元用于道路
建设。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
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