股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临 2015—076
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2015 年 10 月 20 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 10 月 27 日上午 11：00 时。
地点：公司办公楼四楼会议室。
方式：现场召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应到监事 4 人，实到监事 3 人。公司监事会主席陈余
江先生因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托监事曹玉堂先生
出席会议并代为行使表决权。
（六）监事会会议的主持人：与会监事一致推举曹玉堂先生主持
本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技 2015 年第三季度报告全文和正文》；
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事在
全面了解和审核公司 2015 年第三季度报告后，对公司 2015 年第三季
度报告发表如下书面审核意见：
1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司五届三
十八次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公
司 2015 年第三季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年第三季度报告的编
制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《关于提名第六届监事会成员候选人名单的预
案》
公司第五届监事会自 2012 年 9 月组建至今已任期届满，根据《公
司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第五届
监事会推荐白笑梅女士、蒋鹏飞先生、佘世琦先生为公司第六届监事
会监事候选人。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，
自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
我公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司已于 2015 年 10
月 21 日通过民主形式推荐曹玉堂先生、倪健先生为公司第六届职工
代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同
组成公司第六届监事会。各监事候选人及职工代表监事简历详见附
件。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年十月二十七日
附件：监事候选人及职工代表监事简历
1、白笑梅：女，40 岁，1975 年 3 月 1 日出生，安徽亳州人，本
科学历，会计师、注册会计师、国际会计师公会 AIA 全权会员（AAIA）。
2010 年至 2013 年，就读于安徽财经大学金融管理专业；2010 年 7 月
至 2011 年 8 月，担任亳州国购置业有限公司财务经理；2011 年 8 月
至今，担任安徽国购投资公司审计监察中心总监。
2、蒋鹏飞：男，42 岁，1973 年 9 月出生，安徽滁州人，本科学
历，中级会计师、注册会计师。1997 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于
安徽财贸学院。2009 年 10 月至 2011 年 10 月，担任广州市士美日用
品有限公司财务经理、财务总监；2011 年 10 月至 2013 年 5 月，芜
湖奇瑞科技有限公司，外派子公司财务总监；2013 年 5 月至 2013 年
11 月，担任中发超高压（铜陵）有限公司财务总监；2013 年 11 月至
今，担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司财务总监。
3、佘世琦：男，35 岁，1980 年 4 月出生，本科。1998 年 9 月
至 2002 年 7 月在安徽农业大学生物技术系学习；2009 年 1 月先后在
铜陵市工投公司党委工作部、投资发展部从事相关业务工作；2011
年 12 月任铜陵天源股权投资集团有限公司投资发展部部长；2013 年
5 月至今任铜陵天源股权投资集团有限公司副总经理。
4、曹玉堂：男，41 岁，1974 年 6 月 24 日出生，安徽郎溪人，
硕士研究生。2007 年至 2009 年，任铜陵三佳山田科技股份有限公司
副总经理；2009 年 6 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理。
5、倪健：男，50 岁，1965 年 5 月 24 日出生。2006 年 1 月至 2011
年 12 月，任铜陵中发三佳科技股份有限公司挤出模具厂营销副厂长
兼营销部经理；2012 年 1 月至 2015 年 6 月，任铜陵中发三佳科技股
份有限公司挤出模具厂厂长；2015 年 6 月至今，任铜陵三佳商贸有
限公司总经理。
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