证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2015—074
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015 年 10 月 20 日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2015 年 10 月 27 日上午 9:00。
地点:公司办公楼四楼会议室
方式:现场召开。
(五)董事会会议出席情况:
出席会议的董事应到 6 人,实到 4 人,独立董事唐国平先生因公未能
出席本次会议,已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决
权;独立董事吕连生先生因公未能出席本次会议,已书面授权委托独立董
事侯忠云先生代为出席并行使表决权。本次董事会涉及换届选举事宜,因
此特邀候选董事也出席本次会议,除本届董事会留任董事外,候选董事有:
周萍华女士、鲍金红女士、高芳女士、周大跃先生和朱国全先生。公司部
分监事以及高级管理人员列席了会议。
(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文和正文》
该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(二)审议通过了《关于提名第六届董事会成员候选人名单的预案》
公司第五届董事会自 2012 年 8 月产生已任期届满,根据《公司法》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程
的有关规定,董事会应进行换届选举。公司第五届董事会及提名委员会现
推荐黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周大跃先生、朱国全先生、高
芳女士、侯忠云先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第六届董事会董事
候选人,其中侯忠云先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第六届董事会
独立董事候选人,周萍华女士为会计专业人士。
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。该议案将提
交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券
交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为第五届董事会
董事在任职期间工作认真负责,决策科学合理,无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第五届董事会
推荐的第六届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为
以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定,
公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第六届董事会候选
人并同意提交股东大会审议。
以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,自股
东大会选举通过之日起任职,任期三年。各董事候选人简历详见附件。
(三)审议通过了《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议
案》
董事会决定 2015 年 11 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2015 年度第三次临时股东大会。
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
附件:董事候选人简历
1、黄言勇:男,48 岁,1967 年 8 月 24 日出生,安徽合肥人,硕士研
究生。2002 年 7 月至 2009 年 3 月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、
党委书记;2009 年 4 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长;2009
年 3 月至 2013 年 11 月任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理;
2013 年 11 月至今任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长;2009
年 10 月至今任铜陵丰山三佳微电子有限公司副董事长。
2、陈迎志:男,51 岁,1964 年 11 年 20 日出生,安徽合肥人,硕士
研究生。2009 年 5 月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事;2004 年
11 月至 2012 年 4 月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理;2012 年 5
月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长。
3、丁宁:男,42 岁,1973 年 10 月 8 日出生,安徽芜湖人。硕士研究
生学历。2004 年 11 月至 2009 年 3 月,任铜陵三佳山田科技股份有限公司
副总经理;2009 年 4 月至 2012 年 3 月任铜陵三佳山田科技股份有限公司
总经理;2012 年 4 月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事总经理。
4、周大跃:男,1965 年 10 月 19 日出生,安徽长丰人,1986 年 7 月
参加工作,毕业于安徽农业大学,研究生学历、农业推广硕士学位。2007
年 10 月至 2009 年 08 月,肥西县三河镇党委书记;2008 年 08 月至 2009
年 08 月,肥西县委副书记、三河镇党委书记;2009 年 08 月至 2009 年 11
月,肥西县委副书记;2009 年 11 月至 2011 年 04 月,市人民防空办公室
(民防局)主任(局长)、党组书记,市政府应急管理办公室第一副主任;
2011 年 02 月至 2014 年 03 月,中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任;
2014 年 04 月至今 ,安徽国购投资集团有限公司副董事长 。
5、朱国全:男,44 岁,1971 年 8 月出生,安徽淮南人,研究生学历。
2001 年 9 月至 2004 年 7 月,就读于南京大学民商法专业,在职研究生毕
业。2002 年至 2011 年,安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任审
判员、副庭长;2011 年至 2012 年,安徽省合肥市中级人民法院民事审判
二庭担任副庭长、民事审判三庭担任副庭长;2012 年至 2013 年,安徽省
合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副庭长;2014 年至今,安徽国购投
资有限公司副总裁。
6、高芳:女,44 岁,1971 年 6 月 11 日出生,安徽安庆人,研究生学
历,中级会计师,中国职业经理人(经济管理),铜陵市青年企业家协会会
员,市十五届人大代表、人大财经委员会委员、铜官山区人大常委。2012
年就读于安徽工商管理学院工商管理专业(MBA)。2009 年 1 月至今,历任
铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长、投资一部部长、董事会秘书;
2009 年 1 月至今,担任铜陵天源股权投资集团有限公司总经理、铜陵丰源
现代农业投资有限公司总经理。
7、侯忠云:男,63 岁,1952 年 10 月 17 日出生,浙江宁波人,经济
学博士,高级经济师。2012 年 8 月,取得上海证券交易所独立董事资格证
书。1991 年 9 月至 1994 年 7 月,毕业于中国社会科学院经济学专业,博
士学历,获博士学位;2004 年 6 月至 2012 年 6 月,上海由由(集团)股
份有限公司工作,担任集团总经济师,办公室主任;2012 年 3 月起至今,
同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门负责人、上海经济学会副秘书长
等职;2012 年 8 月至今,担任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事。
8、周萍华:女,1964 年 3 月出生,江西安义人。安徽财经大学会计
学教授、中国注册会计师(非执业会员)、中国注册资产评估师(非执业会
员)。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011 年 7 月,取得
深圳证券交易所独立董事资格证书。2004 年 8 月至今,安徽财经大学教授;
2013 年至今,任安徽万泰股份有限公司(拟上市公司)独立董事;2014 年
至今,任五河农村商业银行(拟上市公司)独立董事。
9、鲍金红:女,1972 年出生,安徽合肥人。经济学博士,中南民族
大学经济学院教授,党员,系主任,硕士生导师。2012 年 8 月,取得上海
证券交易所独立董事资格证书。2014 年 11 月,取得深圳证券交易所独立
董事资格证书。2005 年至 2009 年,武汉大学经济与管理学院就读经济学
专业,博士研究生学历,取得经济学博士学位;1994 年至今在中南民族大
学任教,研究方向:西方经济学,经济理论与政策;2013 年 5 月至今在湖
北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事。
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