证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临 2015-049
南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2015 年 10 月
22 日以电子传递方式发出,会议于 2015 年 10 月 26 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆
大厦召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
1、2015 年第三季度报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩股的议案
为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点,公
司拟以自有资金 400 万元人民币参与上海嘉实装饰有限公司的增资扩股。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司拟参与上海嘉实装饰有限公司增资扩
股的公告》(临 2015-050)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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