证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-62
天津天保基建股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十次会
议的通知，于 2015 年 10 月 16 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015 年 10 月
26 日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、
路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7
人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由
公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审
议，形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2015 年第
三季度报告全文及正文。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天
津天保基建股份有限公司组织架构调整的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保基建股份有限公
司组织架构调整的公告》。
三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于拟收购天津航空产业开发有限公司部分股权的议案》。关联董
事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。
为拓宽经营领域，打造新的盈利增长点，公司拟收购天津保税
区投资有限公司(以下简称“天保投资公司”) 持有的天津航空产业开
发有限公司（以下简称“航空产业公司”）49.23%股权工作。
航空产业公司由天保投资公司与中国民航大学所属的天津航大
中天科技发展有限公司（以下简称“航大中天公司”）共同出资，注册
资本金 10156 万元，其中天保投资公司持股 49.23%，航大中天公
司持股 50.77%。经营范围为民用航空产业投资、民用航空基础设
施及厂房的开发建设、物业管理、自有房屋租赁；高科技产品的研
究、开发、生产、技术转让、技术服务；科技企业孵化服务；会议
服务；及以上相关咨询服务。
航空产业公司 2014 年被认定为国家级科技企业孵化器和市级
科技企业孵化器；2015 年被认定为天津市首批众创空间，由此吸引
了一批民航局系统的项目进驻并开展研究，如民用机场气象设备生
产及检测系统、航空旅客自助行李托运系统、民用机场围界智能安
全检测系统等，具有一定的产业优势和优质资产。
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此次股权收购有利于公司经营业务向航空领域扩展，打造新的
盈利增长点，进一步提升公司可持续发展能力。
公司控股股东天津天保控股有限公司与天保投资公司均为天津
保税区投资控股集团有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，公司与天保投资公司属于受同一法人控
制的关联关系，公司将履行关联交易相关审批程序。
本次股权收购事项处于启动阶段，尚需对标的公司进行财务、
法律尽职调查，收购事项能否完成存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。公司将积极履行信息披露义务，持续披露股权收购
相关情况。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司
对外投资并签署<合作意向书>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外投资暨签署<合作意向
书>的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十六日
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