股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2015-031
债券代码:122200 债券简称:12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
(二)本次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司八楼会议室召开,应
参加董事 9 名,实际参加董事 8 名,独立董事袁淳委托独立董事陈步
宁代为出席。
二、董事会会议审议情况
(一)2015 年第三季度报告全文及正文;
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
(二)关于山西证监局现场检查监管关注函的整改报告;
(具体内容详见公司公告临 2015-032)
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
(三)关于伯方煤矿分公司三盘区村庄搬迁方案的议案;
鉴于公司下属伯方煤矿分公司三盘区地面压煤村庄较多,影响采
掘工作面的正常布局,为充分合理开发资源,经与高平市野川镇政府
协商,双方达成压煤村庄搬迁意向。董事会同意出资 16320.36 万元,
由高平市野川镇政府作为项目主体,具体负责实施压煤村庄搬迁、土
地复垦、安置房建设、工程质量、安全等工作。
根据晋城市工程咨询中心编制的《高平市野川镇沟南、李庄、大
西社整村搬迁项目建议书》,压煤村庄搬迁实施方案共涉及沟南、沟
北、上庄庄、李庄、圪套 5 个村庄,占地面积 277.3 亩,搬迁住户
445 户,房屋建筑面积 52952 ㎡,房屋按 1:1 面积进行置换,总投资
为 16320.36 万元,其中:建设工程费 10233.14 万元,其他费用 4878.30
万元,基本预备费 1208.92 万元,项目预计工期三年,需征用建设用
地 55 亩。
本次搬迁完成后,可有效增加伯方煤矿分公司回采煤量,优化采
区工作面布置,延长伯方煤矿分公司服务年限,增加企业综合效益。
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
(四)关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案;
为尽快扭转公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司经营状
况,减轻财务负担,尽快走出困境,同意向清洁能源公司增资 2.12
亿元。本次增资完成后,清洁能源注册资本将由 6.96 亿元增加到 9.08
亿元。
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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