证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2015－052
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会
议于 2015 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 10 月
16 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公
司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于公司 2015 年第三季度报告的议案
根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2015 年第三季度报告后认为：公
司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2015 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与
2015 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于调整公司监事会成员的议案
因工作调整，严华鑫先生不再担任公司第五届监事会股东代表监事职务，在
股东大会选举产生新的监事前，严华鑫先生仍履行其监事职务。依照《公司法》
及《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，监事会拟提名王雷刚先生为监事候
选人，任期至第五届监事会届满。本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股
东大会审议。王雷刚简历附后。
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公司监事会对严华鑫先生在担任监事期间为公司规范运作和健康发展所做
的积极贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2015 年 10 月 28 日
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监事候选人王雷刚简历
王雷刚，男，1983 年 7 月出生，硕士研究生，注册一级建造师，注册咨询
工程师（投资）。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理。曾任
职华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员，华北高速公路股
份有限公司投资发展部项目经理。
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