证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2015-051
优先股代码:360014 优先股简称:中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议于 2015 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 10 月
16 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董
事 10 人,董事张杨因工作原因未出席会议,以书面方式表达了对本次董事会各审
议事项的意见,并委托董事孟杰代为出席和表决。会议由董事长金雷先生主持,
会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,
通过以下决议:
一、关于公司 2015 年第三季度报告的议案
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体详见本公告日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南中原高速公路股份有限公司 2015
年第三季度报告》。
二、关于公司发行超短期融资券的议案
为优化公司债务结构、偿还公司到期贷款及补充流动资金,同意公司向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿)的超短期融
资券,并于获得注册后在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行超短
期融资券。本议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议表决。
表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 1 票。
独立董事王洁女士投弃权票,弃权理由:建议经专门委员会论证后再由董事
会表决。
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三、关于补选公司独立董事的议案
2015 年 8 月 19 日,公司第五届董事会独立董事王洁女士因个人原因向公司董
事会提交书面辞职申请,同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,提名廖良汉为公司第五届董事会独
立董事候选人。公司董事会对王洁女士在担任独立董事期间为公司规范运作和健
康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
本议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经证券监管机构审核。本议案
经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议表决。廖良汉简历附后。
独立董事候选人声明及提名人声明详见于本公告日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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独立董事候选人简历
廖良汉,男,1963 年 8 月生,中共党员,大学本科学历,注册会计师、高级
会计师。1985 年 8 月至 1988 年 10 月任财政部所属中国财务会计咨询公司项目经
理,1988 年 11 月至 1993 年 4 月任安永会计师事务所(香港中安公司)审计经理,
1993 年 5 月至 1999 年 4 月任中华会计师事务所副总经理,1999 年 5 月至 2005 年
5 月为天健会计师事务所合伙人,2005 年 6 月至 2012 年 6 月为德勤华永会计师事
务所合伙人,2012 年 7 月至 2013 年 9 月任北京天圆全会计师事务所副总经理,2013
年 10 月至今任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、副总经理,
2014 年至今任广联达软件股份有限公司独立董事,2015 年 4 月至今任桑德环境资
源股份有限公司独立董事,2015 年 6 月至今任陕西烽火电子股份有限公司独立董
事。
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