证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2015-057
长江出版传媒股份有限公司关于
向控股股东申请委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易系控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司为
支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。
公司与湖北长江出版传媒集团有限公司过去 12 个月发生的关
联交易为：由公司托管湖北长江出版传媒集团有限公司所持有的湖北
长江崇文国际文化交流股份有限公司 100%股权、湖北省新华资产管
理有限公司 100%股权。
关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平回避本议案的表决。
一、关联交易概述
为进一步推进公司重大项目建设，公司拟向控股股东湖北长江出
版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版集团”） 申请委托贷款 1
亿元。该笔委托贷款期限一年，委托贷款年利率为 6.4%。
长江出版集团持有公司 676065200 股，占公司总股本的 55.71%，
为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
上述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，无需提交股东
大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
关联方名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：潘启胜
注册资本：150000 万元
注册地址：武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层
经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业
务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装
装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至 2017 年 9 月 4 日）；出
版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项
目）。
三、关联交易基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司向长江出版集团申请委托贷款 1 亿元。
（二）委托贷款的具体方案
公司拟向控股股东长江出版集团申请委托贷款 1 亿元。该笔委托
贷款期限一年，委托贷款年利率为 6.4%，用于公司重大项目建设。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司目前正按照发展战略要求，不断优化业务布局，提升业务发
展水平，加快重大项目建设，相关举措的落实对公司资金实力提出了
较高的要求。通过向控股股东申请委托贷款，能够增强公司资金实力，
推动公司重大项目发展，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2015 年 10 月 27 日公司第五届董事会第五十四会议审议通过了
本次交易事项，因本次交易属关联交易，关联董事潘启胜、周艺平、
赵亚平回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了该关联
交易的议案，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
六、独立董事的事前认可和发表的独立意见情况
独立董事喻景忠、刘洪、段若鹏、杨德林对该关联交易予以了事
前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议。
独立董事喻景忠、刘洪、段若鹏、杨德林对该关联交易发表了独
立意见，认为公司向控股股东申请委托贷款 1 亿元，有利于增强公司
资金实力，加快推进重大项目建设，关联交易表决程序符合有关法律
法规的规定，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
为整合经营资源，经与长江出版集团协商，公司于 2015 年 3 月
5 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于股权托管
的议案》，同意由公司托管长江出版集团所持的湖北长江崇文国际文
化交流股份有限公司 100%股权，及湖北省新华资产管理有限公 100%
股权，托管期限自协议生效之日起至长江出版集团将该托管股权转让
且转让完成之日止。详见公司 2015 年 3 月《长江传媒关于湖北长江
出版集团下属子公司股权托管及关联交易的公告》。
八、备查文件
（一） 公司第五届董事会第五十四次会议决议
（二） 独立董事关于委托贷款关联交易事项的事前认可意见
（三） 独立董事关于委托贷款关联交易事项的独立意见
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一五十月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
