证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临 2015-025
上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2015 年 10 月 16 日以书面形式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
(三)公司于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式
召开本次会议。
(四)公司全体董事出席了会议。
(五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司全体监事列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并一致通过了如下决议:
1、公司 2015 年第三季度报告
2、于明洪先生因工作调动原因不再担任公司副总经理职务
1
3、聘任王旭先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满
止
4、关于提名增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提
名增补杨豫洛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
提请公司股东大会采用累积投票制增补选举产生公司第六届董
事会独立董事。
5、关于推荐公司参股公司董事、监事人选的议案
6、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案
(二)公司全体独立董事认为以上第 2 项至第 4 项议案未损害中
小投资者利益,发表独立意见如下:
1、同意于明洪先生不再担任公司副总经理职务
2、同意公司聘任王旭先生为公司副总经理
3、同意公司董事会提名增补杨豫洛先生为公司第六届董事会独
立董事候选人
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十八日
2
附件
副总经理简历
●王旭先生,1964 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,高
级会计师,现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董
事。
王先生于 1984 年 8 月参加工作,曾担任上海仪表电子实业公司
财务部经理,上海仪电控股(集团)公司财务部经理助理,上海广电
集团有限公司财务处处长,上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计
师,上海机场(集团)有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。
独立董事候选人简历
●杨豫洛先生,1956 年 4 月出生,中共党员,法学硕士,现任
上海新望闻达律师事务所主任,高级律师,合伙人。
杨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,目前未持有公司股票。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
