证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2015-037
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015
年 10 月 26 日以通讯方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决
董事 9 名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议审议通过
了如下议案:
一、公司 2015 年第三季度报告全文和正文
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于核销可供出售金融资产减值准备的议案
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2015 年 10 月 28 日《上海证券报》、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015-039 号公告。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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