证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2015-035
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于 2015 年 10 月 27 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。
会议通知于 2015 年 10 月 16 日以通讯方式发出,公司应到监事 3 人,实到 3 人。
会议由监事会主席何晓霞主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:
一、审议并通过了《股份公司 2015 年三季度报告》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
监事会成员对 2015 年三季度报告进行了认真审核,认为董事会编制和审核
的 2015 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《股份公司关于调整对外投资方案的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2015 年 10 月 27 日