证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-034
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第四届董事会第二次
会议于 2015 年 10 月 27 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室
召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2015 年 10 月 16 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议采取现场与通讯表决相
结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
2015 年 三 季 度 报 告 》。 2015 年 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2015 年三季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《证
券日报》。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
关于调整对外投资方案的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整对外投资
方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 27 日
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