证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临 2015-035
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)二届七次董事会于
2015 年 10 月 16 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2015 年 10 月 27 日在公司会
议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人,会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:
(一)会议审议通过了《关于公司 2015 年三季度报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2015 年三季度报告》
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
(二)会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事就上述聘任公司副总经理事项发表独立意见:
根据杨幸新先生的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为其具备担任上
市公司高管的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司
法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
相关提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关
规定。
同意聘任杨幸新先生为公司副总经理。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
附:杨幸新先生简历
杨幸新,男,中国国籍,无境外居留权,1970 年 10 月出生。1992 年东南大
学微电子专业毕业,本科学位。2015-至今,任职于本公司,担任第一、第二事
业部总经理;2014-2015 年,任职于本公司,担任第一事业部总经理;2012-2014
年,任职于本公司,担任品质经理;2005-2012 年,任职于北京首钢日电电子有
限公司,担任品质保证部经理;1992-2012 年,任职于北京首钢日电电子有限公
司,先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。
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