证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临 2015-021
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十八次会议于 2015 年 10
月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 10 月 16 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名,实到 6 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做
决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《二○一五年第三季度报告全文及正文》。
公司《二○一五年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站,
《二○一五年第三季度报告正文》详见上海证券报。
表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
2.审议通过了公司《二○一五年度内部控制评价工作方案》。
表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
三、公告附件
1
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十八次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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