证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2015-021
湖南海利化工股份有限公司
第七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十八次董事会会议于 2015 年 10 月 16 日
以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于 2015 年 10 月 26 日上午在长沙市公
司本部采用通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长王
晓光先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,
审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2015年第三季度报告》(全文及正文)。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,
审议通过了《关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目(二期工
程)〉的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业
化基地建设项目(二期工程)〉的公告》(公告编号:2015-022)
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,
审议通过了《关于同意控股子公司海利贵溪拟通过公开拍卖方式竞买土地使用权
的议案》。
董事会决定:同意控股子公司海利贵溪化工农药有限公司通过公开拍卖方式
竞买贵溪市的土地使用权;授权海利贵溪化工农药有限公司法定代表人办理相关
手续并签署相关文件。
据网载资料披露,拟竞买的地块:土地用途为工业用地,地块面积 163985.86
平方米,出让年限为 50 年,拍卖起始价 2755 万元。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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